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芭薇股份:2021年第一次股票定向发行说明书(第二次修订稿)

发布日期:2021-06-10 14:17   来源:未知   阅读:

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明

  书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务

  中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明

  其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均

  根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

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  截至2021年4月13日,公司总股本为61,200,000股,股东人数共计361名。前十大

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  前十名股东间相互关系说明:冷群英和刘瑞学为夫妻关系;冷群英和冷智刚为姐弟关

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  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-0401,782,372.552,158,184.48

  根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条,发行在外普通股或潜在普通股

  的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权

  益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2020年8月24日,公司

  公司以股权登记日总股本30,600,000股为基数,向全体股东每10股送红股10股,每10股

  派现金红利3元。权益分派前公司总股本为3,060万股,权益分派后总股本为6,120万股。

  公司按调整后的股数6,120万股重新计算上年同期的每股收益为0.68/(1+1)=0.34元/股。

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  的源头,芭薇股份主要从事化妆品的专业策划、研发、制造、检测和销售业务,采用“接

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  的源头,芭薇股份主要从事化妆品的专业策划、研发、制造、检测和销售业务,采用“接

  芭薇股份的业务主要划分为三种模式进行开展:ODM全部托管加工模式;半成品供应;

  芭薇股份目前致力于ODM全部托管加工模式,为品牌商提供策划、设计、研发、生产、

  芭薇股份拥有完整的个人护理品与丰富的产品品类,产品销售渠道覆盖日化线、专业

  线、电子商务、微商、电视购物、直销、网红直播等,品牌客户超过1000个,其中包括:

  芭薇股份的经营模式是公司业务长期发展形成的,符合公司的经营需求和行业特征。

  2020年,公司膏霜类产品同比增幅27.56%,其他业务增幅36.20%,面膜类增幅49.45%,

  个护类增长115.85%,主要因与联合利华个护产品合作研发,带动该品类销量增长。

  2020年,公司实现其他业务收入2,604,199.01元,较去年同期上涨36.20%,其他业

  务收入主要为检测服务收入,实现较大增长主要原因为:子公司广东悠质检测技术有限公

  2020年,公司营收整体增长主要是因为公司战略定位调整,将营销重点和生产资源集

  中于优质的千万级客户上,千万级客户占总营收的比例为58.13%,期末公司千万级客户增

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号,472,900.75元,较去年末增加128,242,875.72元,增幅

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号,472,900.75元,较去年末增加128,242,875.72元,增幅

  54.75%。总资产增长主要受在建工程影响,主要因公司江高新厂建设项目投入增多,期末

  报告期末,应收账款余额14,679,526.67元,较去年末增长33.51%。公司在报告期内

  实现营业收入312,941,045.39元,较上年增长34.81%,随着营业收入的大幅增长,应收账

  报告期末,存货余额41,124,660.13元,较上年末增长68.08%,主要原因是营业收入

  增长,存货储备增加。另外,公司为减轻大宗原材料涨价影响,适当增加常用原材料储备,

  报告期末,应付账款39,301,254.46元,较上年末增长58.58%,主要原因:一是收入

  增长,存货采购相应增加;二是适当增加常用原材料储备,应对涨价风险,导致应付账款

  报告期末,公司归属于母公司所有者的净资产为172,647,417.00元,较上年末增长

  12.41%。报告期末,公司归属于母公司所有者的每股净资产为2.82元/股。由于2020年8

  月公司实施了权益分派,权益分派前公司总股本为3,060万股,权益分派后总股本为6,120

  万股。按调整后的股数6,120万股重新计算,2019年末的公司归属于母公司所有者的每股

  2020年,公司实现净利润28,242,965.76元,较去年同期增长35.46%。主要原因为收

  入增长;虽然毛利下降、政府补贴减少,但同时由于收入增长规模效应,期间各固定费用

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  年,公司经营活动产生的现金流量净额53,228,755.35元,净流入较去年同期增

  长109.75%,主要原因为:一是净利润较去年同期增加7,393,082.80元,增加经营性现金

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  年,公司经营活动产生的现金流量净额53,228,755.35元,净流入较去年同期增

  长109.75%,主要原因为:一是净利润较去年同期增加7,393,082.80元,增加经营性现金

  本次定向发行的目的是实施公司员工持股计划,进一步完善员工与全体股东的利益共享

  根据《公司章程》第十七条规定:“公司发行股票时,公司在册股东对发行的股票不享

  2018年4月12日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章

  披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-010),《关于修改公司章

  程的公告》(公告编号:2018-017)。《关于修改公司章程的公告》里明确了现有股东不享有

  公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权

  利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购

  公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权

  利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购

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  年5月4日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议

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  年5月4日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议

  公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权,符合《公司法》、《定向发行

  广州芭薇管理咨询合伙企业(有限合伙)有13名合伙人,均为已与公司签订劳动合同

  ②本次发行对象为广州芭薇管理咨询合伙企业(有限合伙),系为实施员工持股计划而

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  ⑥本次发行对象是实施员工持股计划的载体,已注册完成并正在履行验资程序,验资

  完成后符合全国股转系统关于投资者适当性的要求,并承诺在公司向全国股转系统提交股

  广州芭薇管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人单楠系公司董事会秘书及控股

  股东冷群英及刘瑞学的女婿,有限合伙人夏玲玲系公司财务负责人,有限合伙人冷沁园系公

  司控股股东冷群英及刘瑞学的女儿。公司股东汪嫔、石玉群、毕凡星为本次员工持股计划

  授予参与对象。除此之外,员工持股计划其他参与对象与芭薇股份控股股东、实际控制人、

  本次发行对象的认购资金来源于员工持股计划参与对象向合伙企业缴纳的款项。不存在

  他人代为缴款情形,不存在非法募集他人资金进行投资的情形,资金来源合法合规。

  截至2020年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为2.82元/股,2020

  元/股、12.15元/股、11.71元/股。(交易均价计算公式:区间总成金额/区间总成交股票数

  公司为新三板创新层公司,交易方式为集中竞价交易,交易不活跃,成交量小,本说明

  书公告前20个交易日公司股票日均换手率仅为0.02%,因此目前公司股票市场交易价格公允

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  数据来源:同花顺金融终端数据。美爱斯和兰亭科技的财务数据截至2020年6月30

  美爱斯在2021年4月19日前20个交易日公司股票有18个交易日无交易,其余2个交易日的

  日均换手率仅为0.01%;伊斯佳在2021年4月19日前20个交易日公司股票有7个交易日无交易,

  其余13个交易日的日均换手率仅为0.04%;兰亭科技在2021年4月19日前20个交易日公司股票

  有6个交易日无交易,其余14个交易日的日均换手率仅为0.02%;因此同行业公司股票市场交

  公司最近一期股票发行于2018年4月完成,发行对象为1名现有股东和3名新增投资者,

  发行价格为9.00元/股(除权除息后为4.30元/股),募集资金总金额为人民币4,140万元,

  发行后公司股本为3,060万股,则公司全体股权价值为3,060*9=27,540万元。按2018年公司

  归属于挂牌公司股东的净利润为2,131.11万元,计算出公司2018年股票发行价格的市盈率为

  综合所述,基于本公司每股净资产、每股收益、同行业可比公司市盈率和本公司前次发

  行定价,结合公司股票市场交易价格公允性相对不强的情况,本次发行按12.9倍市盈率即每

  2020年公司每股收益0.46元,按12.9倍市盈率计算,本次股票发行时公司股票对应的公

  公司同时实施股权激励和员工持股计划且认购价格一致,有利于公司吸引和留住优秀

  公司正在实施的股权激励计划授予的激励对象共计1人,为董事陈彪先生。陈彪先生

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  高度契合。授予激励对象限制性股票,有利于其着眼提升个人绩效和公司整体效益。股权

  激励授予价格低于公允价格是为了强化激励力度香港最快报码开奖现场直播!保持激励效果。为实现激励与约束的对

  等,公司对激励对象设置了科学、全面的综合考核体系,具体包括公司层面业绩考核、个

  人层面绩效考核指标以及服务期限要求。股权激励有利于激励对象关注公司的长远发展,

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  高度契合。授予激励对象限制性股票,有利于其着眼提升个人绩效和公司整体效益。股权

  激励授予价格低于公允价格是为了强化激励力度、保持激励效果。为实现激励与约束的对

  等,公司对激励对象设置了科学、全面的综合考核体系,具体包括公司层面业绩考核、个

  人层面绩效考核指标以及服务期限要求。股权激励有利于激励对象关注公司的长远发展,

  公司本次定向发行的对象为实施员工持股计划的载体。参与本次员工持股计划的人员

  为13名公司高级管理人员和核心技术(业务)员工。为进一步完善员工与全体股东的利益

  共享和风险共担机制,公司本次定向发行股票的价格低于公司股票公允价值,保障了员工

  持股计划的有效性,有助于提高核心人才队伍的稳定性,增强公司的凝聚力和竞争力,实

  本次发行适用股份支付会计处理。本次定向发行的目的是实施公司员工持股计划,发行

  价格为3.00元/股。本次定向发行涉及公司换取职工服务,存在业绩承诺等涉及股份支付

  公司以前次发行价格的市盈率水平作为参考,考虑到公司目前的盈利情况,以市盈率估

  值方式确定5.93元/股作为市场公允价。所确定的公允价值高于每股净资产和前次发行价格

  (除权除息后为4.30元/股),本次发行价格3.00元/股不低于上述价格的50%。

  按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,发行对象员工持股计划为非立即可

  根据会计准则规定,在每个资产负债表日公司重新对可行权权益工具数量的最佳估计

  进行复核,按照服务期的约定将取得职工提供的服务分摊计入服务期各年度的成本费用,

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  3、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派,是否会导致发行数

  董事会决议日至新增股票登记日期间预计将发生权益分派。2021年4月19日,公司董事

  会审议通过了《2020年度利润分配方案议案》,公司以权益分派实施时股权登记日的股本总

  数为基数,向股权登记日登记在册股东每10股派发现金红利2.00元(含税),实际分派结果

  以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

  因本次发行定价时已考虑本次分红对股价的影响,本次发行数量和发行价格将不做调

  本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过1,285,319股,预计募集资

  本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。参与本次股票定向发行的发行对

  员工持股计划(以下简称“本计划”)持有的公司股票的限售期为36个月,自本计划涉

  及的定向发行股份登记完成之日起计算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所

  衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。同时,在前述锁定期内,有限合伙企业的合

  伙人即员工所持的相关权益转让退出的,只能向本计划内员工或其他符合条件的员工转让。

  在限售期内,市场监督管理部门登记的合伙人应与披露的本计划参与主体保持一致,进行合

  2018年1月25日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过《关于

  <广东芭薇生物

  科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>

  的议案》。议案内容:本次发行股票数量为

  460万股,价格9.00元/股。公司发行股票募集资金总额为4,140万元。根据《广东芭薇生

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号年第一次股票发行方案》,募集资金全部用于建设创新中心及产业

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号年第一次股票发行方案》,募集资金全部用于建设创新中心及产业

  募集资金账户从2018年开始启用,截止2020年6月3日已全部使用完毕,并已进行销

  户。公司募集资金使用符合公司募集资金管理制度的规定及公司股票发行方案中的募集资金

  1补充流动资金3,855,957.002偿还银行贷款/借款03项目建设04购买资产0

  随着公司业务的增长,公司支付供应商货款增加,流动资金需求相应增加,本次募集

  2018-2020年,公司业绩平均复合增长率22.02%。公司假设2021年营业收入将同比增

  及2022年经营性流动资产、流动负债各科目与营业收入的比例与2018年至2020年期间其

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

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  根据以上预测,2021-2022年,支付供应商货款,满足采购端营运资金增长的需求金额

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-0406,389,584.58元。本次募集资金总额3,855,957.00元全部用于补充流动资金,具体

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-0406,389,584.58元。本次募集资金总额3,855,957.00元全部用于补充流动资金,具体

  本次股票定向发行募集资金不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他

  债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资,不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券

  为主营业务的公司,不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易,不涉及通

  过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途,不涉及投向房地产理财产品、购买住

  宅类房产或从事住宅房地产开发业务、进行房地产投资、购置工业楼宇或办公用房、宗教投

  2016年10月21日和2016年11月7日,公司分别召开第一届董事会第六次会议、2016

  见公司于2016年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

  管和责任追究的内部控制制度,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制

  2021年4月19日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第八次会议审

  议通过了《关于拟设立募集资金专项账户的议案》,尚需提交2020年年度股东大会通过。公

  司将会为本次发行设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非

  2021年4月19日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第八次会议审

  议通过了《关于拟签署三方监管协议的议案》,尚需提交2020年年度股东大会通过。公司本

  次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购后与主办券商、存放募

  集资金的商业银行签署三方监管协议,并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  (1)公司本次定向发行募集资金将严格按照定向发行说明书披露的用途使用,改变募

  集资金用途的,必须经董事会审议通过后,报股东大会批准方可变更。本次发行股票所募集

  资金将不会用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托

  理财等财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,不得用于股

  票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易,不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改

  (2)公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司募集资金存

  放与实际使用情况的专项报告》,并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。同时,

  本次发行完成后,公司发行前资本公积、盈余公积、滚存的未分配利润将由公司新老股

  截至2021年4月13日,公司在册股东人数为361名。本次股票发行完成后,公司股东

  根据《监督办法》规定,向特定对象发行股票后股东累计超过200人的公司,应当持申

  (十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

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  公司不属于国有控股、国有实际控制企业,亦不属于外资企业与金融企业,本次股票发

  本次股票发行对象为有限合伙企业,系公司的员工持股计划载体,发行对象不属于国有

  控股、国有实际控制企业,亦不属于外资企业与金融企业,发行对象不需要履行国资、外资

  本次定向发行前,冷群英和刘瑞学为公司控股股东及实际控制人。冷群英和刘瑞学二人

  为夫妻关系,分别持有公司29.41%和17.65%的股权,合计持有公司47.06%的股权。

  本次发行后,公司实际控制人不会发生变动,仍为冷群英和刘瑞学夫妻二人。并且公司

  董事、监事和高管人员不会因本次定向发行而发生变动,本次定向发行对公司经营管理不存

  在不利影响。本次发行后董事、高级管理人员等人员将间接持有公司股份,有助于进一步稳

  定公司经营管理团队,股东利益与经营管理目标更加一致,对公司经营管理将形成积极影响。

  本次定向发行结束后,公司将募集资金不超过385.5957万元,公司总资产、净资产、

  每股净资产均将有所增加,营运资金将得到有效补充,资产负债率会有所下降,为公司持续

  本次定向发行完成后,由于公司股本增加,短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。

  但从长期来看,公司营运资金得到补充,有利于提升公司的市场竞争力以及盈利能力,促进

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  (三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

  本次定向发行后,公司的控股股东保持不变,不会影响公司生产经营的独立性,也不会

  导致与控股股东及其关联人之间的关联交易增加。本次定向发行后,公司与控股股东及其关

  本次定向发行不存在发行对象以资产认购公司股票的情形,不会导致增加本公司债务或

  本次定向发行前,冷群英和刘瑞学为公司控股股东及实际控制人。冷群英和刘瑞学二人

  为夫妻关系,分别持有公司29.41%和17.65%的股权,合计持有公司47.06%的股权。

  冷群英和刘瑞学不参与本次定向发行。若本次定向发行股份数量达到了本次发行数量的

  上限1,285,319股,本次发行后冷群英和刘瑞学将直接持有公司46.09%的股份,仍为公司

  本次股票发行完成后,公司预计募集资金总额为不超过3,855,957.00元,募集资金将

  用于补充公司流动资金,公司流动资金得到补充后,更利于公司开展业务、扩大公司的生产

  经营规模,从而有利于增加公司营业收入和利润。本次股票发行成功后,原有股东的持股比

  例将可能稀释,但是,由于本次发行扩大了总资产和净资产规模,有利于增强公司财务实力,

  扩大公司生产经营,有利于营业收入、利润的增加,所有者权益将有所提升,对其他股东权

  1、本次定向发行方案尚需公司股东大会审议以及证监会批准,因此存在方案调整或不

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  、本次定向发行是为公司实施员工持股计划提供股票来源,并涉及股份支付。股份支

  付费用将在锁定期内分摊至管理费用中。该费用的发生将对当期的净利润产生影响,可能导

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

  、本次定向发行是为公司实施员工持股计划提供股票来源,并涉及股份支付。股份支

  付费用将在锁定期内分摊至管理费用中。该费用的发生将对当期的净利润产生影响,可能导

  3、本次员工持股计划草案尚需公司股东大会审议批准,存在草案未能获得股东大会审

  (一)本次股票定向发行不存在违规资金占用等公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚

  (二)本次股票定向发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

  (三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚

  (五)公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和本次发行对象不属于

  股东冷群英质押6,000,000股用于公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请

  2000万元流动资金贷款。公司已于2017年12月1日在股转平台披露《股权质押公告》(公

  由于冷群英为本次定向发行对象员工持股计划授予参与对象冷沁园及其丈夫单楠的母

  本次定向发行的目的是实施公司员工持股计划,有关员工持股计划提请2020年年度股

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040的议案》、《关于公司

  理办法>

  的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040的议案》、《关于公司

  理办法>

  的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事

  本次定向发行提请公司2020年年度股东大会审议的事项包括《关于公司

  <2021年第一

  次股票定向发行说明书>

  的议案》、《关于拟设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署

  公司章程>

  的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

  本次定向发行提请公司2021年第一次临时股东大会审议的事项包括《关于提请股东大

  支付方式:甲方发布股票定向发行认购公告后,乙方按股票定向发行认购公告的相关规

  广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(第二次修订稿)公告编号:2021-040

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  乙方作为甲方的员工持股计划载体,认购的股份自甲方股票登记至乙方名下之日起三十

  六个月内不得转让;同时,在前述锁定期内,乙方的合伙人即员工所持的相关权益转让退出

  的,在符合员工持股计划约定的条件下,可以将合伙份额转让给员工持股计划其他持有人或

  者董事会指定的具备参与员工持股计划资格的员工。上述股份因甲方分配股票股利、资本公

  如果存在以下情形,任何一方均有权解除本协议,均不为此承担违约责任;(1)由于主

  管机关或政府部门的原因导致本协议不能履行,任何一方均有权解除本合同,双方互不负违

  约责任;(2)因为不可抗力原因导致本协议不能履行,任何一方均有权解除本合同,双方互

  不负违约责任;(3)由于不可归责于各方的原因导致本次发行终止的,任何一方均有权解除

  如乙方已实际缴纳认购款的,甲方应于本合同终止之日起十个工作日内,向乙方返还认

  1、本合同任何一方存在虚假不实陈述的情形或违反其声明、承诺、保证不履行其在本

  合同项下的任何责任与义务,即构成违约。违约方应当根据对方的要求采取继续履行、向守

  2、因本合同发生的一切争议,首先应通过友好协商的方式解决。若无法解决,任何一

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  “本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

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  本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

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  “本所及经办律师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本所出具的法律意见

  书无矛盾之处。本所及经办律师对申请人在定向发行说明书中引用的法律意见书的内容无异

  议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

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  “本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具

  的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请人在定向发行说明书中引用的审计

  报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重

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